Políticas AML (Anti-Money Laundering) y KYC
Protocolos de prevención de lavado de dinero y verificación de identidad C-Level.
1. Declaración de Política Institucional
NOVX MARKETS aplica un programa de cumplimiento riguroso diseñado para detectar y prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Actuamos en estricto apego a las recomendaciones del GAFI (FATF).
2. Protocolo Conoce a Tu Cliente (KYC)
Todo capital institucional o retail avanzado debe atravesar un proceso de due diligence. Requerimos verificación de identidad biométrica, comprobante de domicilio y, para cuentas corporativas, actas constitutivas y declaración de beneficiarios finales (UBO).
3. Monitoreo de Transacciones Paramétrico
Nuestros algoritmos escanean el flujo de capital (depósitos y retiros) en tiempo real. Cualquier anomalía que vulnere los perfiles de liquidez pre-aprobados resultará en la retención preventiva de fondos en bóvedas criptográficas o fiduciarias.
NOVX MARKETS opera bajo estricto apego a las recomendaciones del GAFI (FATF) y a la normativa internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.